Проверка по спискам 115-ФЗ:

• Анализ контрагента на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Выявление возможных связей с лицами и организациями, включенными в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Проверка по списку 764-п:

• Анализ контрагента на предмет наличия в списке Центрального банка РФ, утвержденного положением № 764-п «О признании лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, вовлеченными в сомнительные операции».

Проверка по светофору ЦБ РФ:

• Оценка репутации и надежности контрагента по системе «светофор», разработанной Центральным банком РФ. Система включает в себя три уровня риска: зеленый (низкий риск), желтый (средний риск) и красный (высокий риск).

Преимущества нашей услуги:

• Снижение рисков, связанных с ведением бизнеса с ненадежными партнерами.
• Защита от возможных финансовых и репутационных потерь.

Как проходит процесс?
1. Запрос информации:
Предоставьте нам ИНН вашего контрагента.

2. Проведение проверки:
Мы проведем комплексный анализ по спискам 115-ФЗ, 764-п и светофору ЦБ РФ.

3. Предоставление отчета:
Вы получите отчет с результатами проверки.

Обезопасьте свой бизнес и будьте уверены в своих партнерах с нашей услугой проверки контрагентов на соответствие требованиям 115-ФЗ, 764-п и светофору ЦБ РФ. Мы поможем вам избежать рисков, блокировок расчётных счетов и сохранить репутацию вашего бизнеса.