Реабилитация бизнеса в зеленую зону ЗСК
Мы оказываем услугу по выходу ИП и ООО из желтой или красной зоны платформы Знай Своего Клиента (светофор ЦБ РФ), что помогает восстановить доверие банков и регуляторов. Работаем только с реальным бизнесом. Процесс реабилитации занимает до 6 месяцев и работаем строго по договору, что гарантирует прозрачность и надежность сотрудничества.
от 260 000 руб.
Оставить заявку
Что включает услуга «Проверка контрагента»?
Проверка по спискам 115-ФЗ:
Проверка по списку 764-п:
Проверка по светофору ЦБ РФ:
Преимущества нашей услуги:
Как проходит процесс?
1. Запрос информации:
Предоставьте нам ИНН вашего контрагента.
2. Проведение проверки:
Мы проведем комплексный анализ по спискам 115-ФЗ, 764-п и светофору ЦБ РФ.
3. Предоставление отчета:
Вы получите отчет с результатами проверки.
Обезопасьте свой бизнес и будьте уверены в своих партнерах с нашей услугой проверки контрагентов на соответствие требованиям 115-ФЗ, 764-п и светофору ЦБ РФ. Мы поможем вам избежать рисков, блокировок расчётных счетов и сохранить репутацию вашего бизнеса.
- Анализ контрагента на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Выявление возможных связей с лицами и организациями, включенными в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Проверка по списку 764-п:
- Анализ контрагента на предмет наличия в списке Центрального банка РФ, утвержденного положением № 764-п «О признании лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, вовлеченными в сомнительные операции».
Проверка по светофору ЦБ РФ:
- Оценка репутации и надежности контрагента по системе «светофор», разработанной Центральным банком РФ. Система включает в себя три уровня риска: зеленый (низкий риск), желтый (средний риск) и красный (высокий риск).
Преимущества нашей услуги:
- Снижение рисков, связанных с ведением бизнеса с ненадежными партнерами.
- Защита от возможных финансовых и репутационных потерь.
Как проходит процесс?
1. Запрос информации:
Предоставьте нам ИНН вашего контрагента.
2. Проведение проверки:
Мы проведем комплексный анализ по спискам 115-ФЗ, 764-п и светофору ЦБ РФ.
3. Предоставление отчета:
Вы получите отчет с результатами проверки.
Обезопасьте свой бизнес и будьте уверены в своих партнерах с нашей услугой проверки контрагентов на соответствие требованиям 115-ФЗ, 764-п и светофору ЦБ РФ. Мы поможем вам избежать рисков, блокировок расчётных счетов и сохранить репутацию вашего бизнеса.